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深圳市金新农科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

2020年03月20日 06:37来源:未知手机版

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原标题:深圳市金新农科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“金新农”、“公司”)于2020年2月29日披露了《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》(以下简称“预案”)及相关文件,并于2020年3月3日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市金新农科技股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2020】第?49?号)(以下简称“问询函”)。

根据问询函的要求,公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析和核查。如无特殊说明,本回复中所采用的简称与《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》一致。

现对问询函中提及的问题回复如下:

1、《预案》显示,本次发行对象包括广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“湾区金农”)及/或其指定的关联方、张大林等15名特定对象。请补充说明以下问题,请保荐机构、律师核查并发表明确意见:

(1)本次发行对象是否确定、明确,是否属于《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“实施细则”)第七条第二款规定的三项情形。如是,请结合相关股权控制关系、战略协议签署情况、投资者持有你公司股份及参与你公司经营管理情况等方面进行论证。

【回复】

(一)本次发行对象确定、明确,属于《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“实施细则”)第七条第二款规定的三项情形。

公司于2020年2月28日召开了第四届董事会第四十八次(临时)会议,审议通过了公司非公开发行股票相关议案,并于同日与湾区金农、张大林、陈岩、王小兴、陈俊海、王福官、陈伟杰、罗金诗、夏侯国风、邓立新、漆书荷、刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世练15名特定对象分别签订了附生效条件的股份认购合同。

其中,公司与湾区金农所签署的《深圳市金新农科技股份有限公司与广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)关于深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购合同》(以下简称为“《湾区金农股份认购合同》”)的主要内容如下:

一、合同主体和签订基本情况

1、合同名称:《深圳市金新农科技股份有限公司与广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)关于深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购合同》

2、合同签字盖章方:

发行人:深圳市金新农科技股份有限公司

认购人:广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)

二、合同的主要内容

合同正文载明的认购人为“广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)及/或其指定的关联方(以下简称“认购人”)”,协议具体条款包括:

“第一条??认购数量、认购金额

认购人同意认购本次非公开发行股票98,921,488股,认购金额65,486.03万元。最终认购金额=认购数量×发行价格。

第二条??认购股份价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票董事会决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即6.62元/股。

若发行人股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行价格及本合同确定的认购价格作相应调整。

如监管机构对相关定价原则进行调整或有其他要求的,双方同意按照监管政策进行协商,并签订补充协议。

第三条??认购方式及支付方式

认购方式:认购人以现金认购本次非公开发行的股票。

支付方式:认购人在发行人发出缴款通知函后5个工作日内将上述现金认购部分资金划入保荐机构(主承销商)为本次非公开发行专门开立的账户,验资完毕后,扣除相关费用后再划入发行人募集资金专项存储账户。

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