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深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

2019年10月09日 11:06来源:未知手机版

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原标题:深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》,公司现发布召开本次股东大会的提示性公告:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议:2019年10月14日(星期一)下午14:50

(2)网络投票:2019年10月13日(星期日)-2019年10月14日(星期一)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年10月14日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年10月13日(星期日)下午15:00至2019年10月14日(星期一)下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2019年10月8日(星期二)

7、会议出席对象

1)截止2019年10月8日(星期二)下午15:00收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点:深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

二、会议审议事项

1、关于第八届董事局董事津贴的议案

2、关于第八届监事会监事津贴的议案

3、关于修订《公司章程》和《董事局议事规则》部分条款的议案

4、关于董事局换届选举非独立董事的议案

4.01选举张思民先生为公司第八届董事局非独立董事

4.02选举刘占军先生为公司第八届董事局非独立董事

4.03选举张锋先生为公司第八届董事局非独立董事

4.04选举车汉澍先生为公司第八届董事局非独立董事

4.05选举赵文梁先生为公司第八届董事局非独立董事

4.06选举沈大凯先生为公司第八届董事局非独立董事

5、关于董事局换届选举独立董事的议案

5.01选举刘来平先生为公司第八届董事局独立董事

5.02选举谷杨女士为公司第八届董事局独立董事

5.03选举章卫东先生为公司第八届董事局独立董事

6、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

6.01选举黄河先生为公司第八届监事会股东代表监事

6.02选举汪兴全先生为公司第八届监事会股东代表监事

议案1、议案3至议案5业经公司于2019年9月27日召开的第七届董事局第三十五次会议审议通过,议案2、议案6业经公司于2019年9月27日召开的第七届监事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告;

特别强调事项:

1、议案3为股东大会特别决议事项,需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

2、议案4、议案5、议案6需提交股东大会采取累积投票制进行审议,应选举非独立董事?6?人、独立董事?3?人、股东代表监事?2?人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

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